澳門反洗錢師協會舉行反洗錢培訓講座

2017年10月8日
資料來源: 華僑日報

 

澳門反洗錢師專業協會主辦,主題為「亞太區打擊清洗黑錢組織(APG)相互評估情況講座」於日前完成。由金融情報辦公室朱婉儀主任及協會劉澤光會長主講,參會人數逾三百五十人,且獲國際公認反洗錢師協會認可該培訓,納入為反洗錢師專業培訓時數。

 

講座先由金融情報辦公室朱婉儀主任講述澳門特區政府對打擊清洗黑錢及反恐融資的重視及決心,其後分享亞太區打繫清洗黑錢組織(APG)相互評估的評級機制及流程。內容豐富地涵蓋特區政府過去十年不斷加强反清洗黑錢及反恐怖融資工作,不斷修訂反清洗黑錢/打擊恐怖融資政策、法律和程序;澳門特區清洗黑錢和恐怖活動融資整體性風險評估的各項準備;於反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組內設立特別附屬工作小組負責跟進風險評估之持續過程;對博彩中介人的准入門檻設雙重把關,博監局對博彩中介人進行獨立且嚴格的資格審查,博彩承批公司及轉批給公司在與博彩中介人建立業務關係前亦會進行盡職審查措施;金融管理局推出新「指引」;通過實地和非實地審查,專題評估和跨境審查,有效地確保金融及保險機構遵守國際標準;對指定的非金融行業和專業(DNFBPs)進行密切監管等工作作出深入淺出的介紹。

 

澳門反洗錢師專業協會劉澤光會長以銀行業對非本地註冊公司申請開立銀行帳戶進行反洗錢盡職審查的探討作專題介紹,先以開戶難為引子,帶出銀行反洗錢義務繁重,須嚴格落實監管要求,行業人員應盡職做好各項了解客戶的把關工作,避免不法企業在本澳作出任何洗黑錢活動。並以個案形式分享多年來在客戶盡職審查方面的經驗,生動地帶出開立非本地註冊公司賬戶時所面臨的風險及需考慮的問題,如何以反洗錢角度審查客戶背景、開戶目的合理性,以不同角度分析開戶時的關注問題,並提示前線人員遇到可疑交易盡責即時向有關當局作出申報工作。

 

最後,劉澤光會長為講座作出總結,表示協會十分重視會員對反洗錢工作間所面對的問題,是次培訓的主題均是由會員間反饋日常提到的問題來訂立,故實用性較強,並且會不斷收集坊間及會員的常見問題,定期舉辦有關培訓講座。並預先表示於十一月將會聯同國際公認反洗錢師協會舉辦類似的交流活動。冀會員能深入了解澳門當時的反洗錢情況外,亦可跟當前的國際專業技術接軌,共同提高反洗錢專業知識,為推動澳門反洗錢意識的提高及實效作出應有的貢獻。

 

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